ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО СТОП-ЛИСТА

В системе «CrossSeсurity» для проверки контрагентов можно использовать встроенные возможности формирования и ведения стоп-листа. Инструмент позволяет организовать собственный черный список, наполняя его информацией из различных справочников распространенных форматов (списки РосФинМониторинга, недействительные паспорта и другие), так и путем ручного внесения записей. По согласованию с заказчиком, система «CrossSeсurity» может быть настроена на загрузку в стоп-лист данных из ваших собственных справочников. В стоп-листе предусмотрены инструменты актуализации данных, а также исключения отдельных записей из списка.

С помощью системы «CrossSeсurity» Вы можете проводить поиск как среди собственной базы данных проверок, так и по базе стоп-листа и иных подключенных внешних источников. Поиск может проводиться по минимальному набору данных, и это не помешает Вам найти интересующее лицо, если оно есть в стоп-листе. Стоп-лист может использоваться для обнаружения недобросовестных контрагентов, для выявления мошенников, для хранения информации о неблагонадежных лицах и облегчения поиска по ним. Благодаря этому, у Вас всегда будет актуальный стоп-лист, поиск по которому может выполняться по запросам различных подразделений вашей организации. Поиск по стоп-листу является базовой функцией системы «CrossSecurity» и может быть настроен на любую точку бизнес-процесса проверки контрагентов и выполнения комплаенс-процедур. По желанию, база данных стоп-листа может использоваться как самостоятельный ресурс для проверки данных в процессах, находящихся за рамками работы с самой системой «CrossSeсurity».

По результатам поиска в стоп-листе возможно формирование протокола результатов проверки в виде отчета. База данных стоп-листа, как и сама система «CrossSeсurity», поддерживает  возможность получения автоматизированных запросов на проверку с помощью API. Проверка в случае внешнего запроса может осуществляться как по одному лицу, так и по группе интересующих Вас лиц. В ответ возвращаются результаты обнаружения проверяемых лиц в стоп-листе с дополнительной информацией о причинах внесения.

Стоимость программного продукта определяется по результатам предварительного обследования потребностей заказчика.